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PLD/FT no Brasil - o que os Executivos Financeiros deveriam saber | Reunião Técnica de Processos e Riscos


O tema PLD/FT, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, para os Executivos que atuam no segmento Financeiro, é um tema de extrema importância, tendo em vista o atual cenário brasileiro. Não só o combate, mas também a prevenção, são ações obrigatórias no segmento financeiro, sendo o tema pautado por diversos Órgãos Reguladores como Bacen e outros.
Seguindo esse contexto, o Comitê de Processos e Riscos da ANEFAC apresenta e debate sobre os principais pontos que todos os Executivos Financeiros deveriam saber:

Lavagem de Dinheiro;
Contexto Nacional e principais orgãos de combate e prevenção à Lavagem de Dinheiro;
Principais normativos de PLDFT;
PLDFT e as Instituições Financeiras. 


DIRETOR(A) EXECUTIVO(A) RESPONSÁVEL

201359114928760.JPG Eduardo Nunes de Carvalho - Graduado em Ciências Contábeis e pós-graduado MBA Controller pela FIPECAFI/FEA USP. Sócio da NUMERIC Consulting Group. Profissional com mais de 25 anos de experiência em auditoria, controladoria, treinamento e consultoria, tendo atuado em empresas como KPMG, Pact Brasil dentre outras. Possui certificação Certified in Management Accounting (CMA) partes 1, 2 e 3, participa da ANEFAC e do Conselho Fiscal da organização Coletivo Feminista.



Palestrantes/Debatedores

201882214583445.jpg Rodrigo Abbruzzini - Head da área de GRC, Auditoria Interna e Externa da IAUDIT. Sua prática se concentra no ambiente de Controles Internos, outsourcing de auditoria interna e compliance, tanto de setor financeiro, indústrias e serviços, Quality Assurance Review (Auditoria das Auditorias Internas) com base nas normas emanadas pelo IIA (Institute Internal Audit) e os preceitos de uma auditoria baseada em riscos estratégicos e operacionais, executando esta avaliação em consultorias de grande porte e em instituições de segmentos diversos. Graduado em Ciências Contábeis. Palestrante em temas relacionados a Compliance, Auditoria Interna e Governança nos Congressos do CRC, ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar), ABAC (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios) e Informa Group, com artigos publicados no jornal Estado de São Paulo, Revista da ANEFAC e do IIA.

201882214521272.jpg Ivo Cairrão - Sócio fundador da IAUDIT. Sua prática se concentra em orientação à executivos, planejamento sucessório, gestão patrimonial, análise de balanços, auditorias interna e externa, investigações de fraudes e perícias, tendo atuado em grandes consultorias e conglomerados financeiros, nacionais e estrangeiros. Mestre em Contabilidade e Finanças pela Universidade de São Paulo, Pós-Graduado em Análise de Sistemas e Graduado em Contabilidade. Registrado no CNPC (Cadastro Nacional de Peritos Contábeis). Membro do IBRACON (Instituto dos Auditores Independentes do Brasil) e do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). Palestrante do CNASI (Congresso de Segurança da Informação, Auditoria e Governança). Membro e ex-diretor de Controladoria e Administração do Capítulo São Paulo do ISACA (Information Systems Audit and Control Association) e membro e ex-diretor de Treinamento do IIA (Instituto dos Auditores Internos do Brasil). Professor no curso de Extensão em Compliance no CEDIN-MG, (Centro de Direito Internacional) sobre o tema ‘’Compliance para Instituições financeiras e Lavagem de Dinheiro’’. Título de professor homenageado e paraninfo em cursos de Graduação e Pós-Graduação, nas disciplinas de Análise de Sistemas e Auditoria, sendo hoje membro convidado para avaliação de bancas.




LOCAL E DATA

Data: 25/09/2018 (terça-feira)
Horário: 8h30min às 11h00min
Local: Praesum Contabilidade - Rua São Bento, 545 - 5 sobre loja - Centro/SP

PONTUAÇÃO

Este evento está em análise para pontuação na EducaçãoProfissional Continuada do CFC.


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